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交易场所软件商已成整顿重点 42家交易场所恐受牵连
发布日期:2017/1/4 16:17:34

近日,锦州市公安局凌河分局通过1个多月的连续奋战,成功打掉一诈骗案涉案软件公司,抓获犯罪嫌疑人6人。这是2016年全国第四家交易场所软件商被查,分别为长沙2家、上海1家、杭州1家。

  一市民网上投资被骗 警方跨省抓获17名嫌犯

  2016年2月28日9时许,凌河公安分局接到市民张女士报警称,自2015年10月15日以来,她通过网络在一个大宗商品现货交易平台做网上投资,分数次投资共计200万元,待资金全部亏损后才发现被骗。由于案情重大,凌河警方立即抽调精干警力组织专案组全力展开侦破工作。经过海量信息调查取证、信息研判和技术侦控工作,专案组初步确定许某、梁某等16名犯罪嫌疑人。针对疑犯分散藏匿的情况,专案组分组行动,于5月27日前往河南、浙江等5省7市,在当地公安机关的配合下,查找锁定犯罪嫌疑人藏匿地点,伺机进行抓捕。在掌握涉案人员的基本生活情况和规律后,各抓捕组开始对目标人物进行蹲守,6月17日5时,专案组决定收网,将许某、梁某等16名犯罪嫌疑人抓捕归案,扣押涉案车辆5辆、电脑40余台。

  经讯问,许某、梁某等交代了自2015年初以来,纠集祝某、刘某等十余人,在浙江、河南、湖南、湖北、广东等地先后利用河南鑫源电子商务有限公司、甘肃国鑫大宗交易有限公司做掩护,以在网上投资炒卖现货原油为由,通过QQ聊天添加好友的手段,多次诱骗全国各地被害人进行投资炒卖现货原油,骗取被害人钱财,涉案价值2亿余元人民币的犯罪事实。

  警方深挖查出重要涉案线索

  据凌河刑警大队相关负责人介绍,侦办此案的过程中,民警发现涉案的两家公司都在使用一款名为 爱交易 的虚拟期货平台交易软件实施诈骗,而开发该平台的杭州南岱科技有限公司同样涉嫌诈骗犯罪。11月20日,专案组侦查员赶赴杭州,对销售该软件的杭州南岱科技有限公司的资质、往来账目等情况进行查询梳理。在掌握大量证据后,警方于12月2日成功将涉案的田某、许某等12人抓获归案,同时扣押42份该公司与其客户签订的买卖软件合同等相关证据。12月3日,专案组侦查员押解这12人返回锦州。

  经讯问得知,犯罪嫌疑人田某、许某为夫妻,两人于2014年末因代理类似软件被绍兴市警方采取强制措施,今年3月份因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年,缓刑五年。据涉案的6名疑犯田某、许某、胡某、张某、周某、杨某(其余6人不构成犯罪被释放)交代,自2015年初成立杭州南岱科技有限公司以来,在明知客户与投资者进行虚拟交易有涉嫌违法犯罪可能的前提下,为了牟取利益,设计、销售用于进行原油、白银、铜等产品的虚拟现货交易的虚拟期货平台交易软件,向多家无资质的客户以每年30 40万元人民币不等的价格销售虚拟期货平台交易软件,非法获利1500多万元。根据此线索,专案组深挖出涉及全国17省市涉嫌犯罪诈骗团伙42个。目前此案正在进一步审理深挖当中。

  针对此案,警方提醒市民,一些非法投资平台是不法分子利用虚拟交易系统自己调整K线走势来骗取被害人钱财的。为此,市民投资尽可能去找国家认可的交易平台去操作,不要轻信他人的投资意见,要理性投资,不要被骗子所谓的投资就有高额回报所诱惑,将钱投入到虚拟交易系统中,而造成不必要的财产损失。(来源:锦州日报)

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